Waarom moet ik een verklaring van een mede-rekeninghouder aanleveren?
Conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dient een onderzoek gedaan te worden naar de herkomst van uw vermogen en een cliëntonderzoek te worden uitgevoerd, om zo eventuele risico’s te herkennen en te beheersen. Hierbij dient ook de mede-rekeninghouder onderzocht te worden.
Waarom moet ik bij elke nieuwe inschrijving wederom een geldig identificatiebewijs aanleveren?
Elke nieuwe inschrijving is een overeenkomst waarbij wij u als persoon en uw BSN opnieuw dienen te verifiëren.
Waarom moet ik een Kamer van Koophandel (KvK) uittreksel aanleveren?
Wanneer u als rechtspersoon deelneemt aan een fonds van CLB, dienen wij de gegevens van uw onderneming te verifiëren. Hiervoor vragen wij om een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) dat niet ouder is dan drie maanden.
Mijn legitimatiebewijs is verlopen. Mag ik alsnog inschrijven?
U kunt alleen inschrijven indien het legitimatiebewijs nog minimaal 3 maanden geldig is.
Mag ik een kopie rijbewijs als legitimatiebewijs aanleveren?
Nee, helaas kunnen wij deze niet accepteren. Wij accepteren een Nederlands paspoort/identiteitskaart en een paspoort/identiteitskaart uit de Europese Economische Ruimte (EER). Onder deze EER-landen vallen alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Let op; wij ontvangen graag een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart.