Conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dient een onderzoek gedaan te worden naar de herkomst van uw vermogen en een cliëntonderzoek te worden uitgevoerd, om zo eventuele risico’s te herkennen en te beheersen. Hierbij dient ook de mede-rekeninghouder onderzocht te worden.